बाइनेन्स (Binance) के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ (Changpeng Zhao) ने अदालत से FTX द्वारा दायर उस मुकदमे को खारिज करने की अपील की है, जिसमें FTX ने लगभग $1.8 बिलियन की वापसी की मांग की है।
यह राशि उस सौदे से जुड़ी है जिसमें Binance और FTX के बीच लेनदेन हुआ था, जिसे अब बंद हो चुके FTX ने “धोखाधड़ीपूर्ण स्थानांतरण” बताया है।
झाओ ने डेलावेयर की दिवालियापन अदालत में कहा कि यह मुकदमा “निरर्थक रूप से” उन्हें सैम बैंकमैन-फ्राइड (FTX के संस्थापक) के कार्यों के लिए दोषी ठहराना चाहता है। सैम बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी के एक हाई-प्रोफाइल ट्रायल के बाद 25 साल की सजा सुनाई गई थी।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) निवासी झाओ ने तर्क दिया कि यह मुकदमा अमेरिका से इतनी दूरी पर आधारित घटनाओं से जुड़ा है कि संबंधित कानूनों का यहां कोई दायरा ही नहीं बनता।
FTX ने नवंबर में झाओ, Binance और उसके कुछ पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप था कि FTX ने 2021 में Binance को करीब $1.8 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से ट्रांसफर की थी, ताकि अपने खुद के खरीदे गए शेयर वापस खरीद सके।
अब FTX एक वकीलों की टीम के नियंत्रण में है जो लेनदारों की वसूली को अधिकतम करने की कोशिश कर रही है। टीम का कहना है कि FTX और बैंकमैन-फ्राइड जानते थे कि वे शेयर रीपरचेज के लिए जरूरी फंड नहीं जुटा सकते, इसलिए उन्होंने ग्राहक निधियों का उपयोग कर डील को अंजाम दिया।
मैं ट्रांसफर में शामिल नहीं था: झाओ
झाओ ने कहा कि इस डील का “हर महत्वपूर्ण हिस्सा” अमेरिका के बाहर हुआ था। Binance की जो संस्थाएं इसमें शामिल थीं, वे आयरलैंड, केमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में स्थित थीं, जबकि FTX से जुड़ी फर्म अलामेडा लिमिटेड (Alameda Ltd) भी BVI में स्थित थी।
उन्होंने कहा कि इस डील में इस्तेमाल की गई क्रिप्टोकरेंसी Binance USD (BUSD) और FTX Token (FTT) थी, और दोनों ही अपने-अपने एक्सचेंज द्वारा बनाई गई थीं।
उनके वकीलों ने कहा,
वादी (Plaintiffs) यह आरोप नहीं लगाते कि श्री झाओ ने ट्रांसफर की गई क्रिप्टोकरेंसी को प्राप्त किया या उस पर कोई नियंत्रण रखा।
उन्होंने कहा कि झाओ “ट्रांसफरी नहीं थे” बल्कि केवल “नाममात्र के सौदाकर्ता” थे।
पोस्ट्स ने FTX के पतन में भूमिका नहीं निभाई: झाओ
झाओ ने यह भी कहा कि उन्होंने X पर जो पोस्ट की थीं, जिनमें Binance द्वारा FTT टोकन बेचने की बात की गई थी, वे FTX के पतन का कारण नहीं बनीं, जैसा कि कंपनी का दावा है।
नवंबर 2022 में कॉइनडेस्क (CoinDesk) ने रिपोर्ट किया था कि FTX की अधिकांश होल्डिंग्स FTT टोकन में थीं। इसके बाद झाओ ने X पर पोस्ट किया कि अपने FTT होल्डिंग्स बेच रहा है।
FTX का दावा था कि यह पोस्ट जानबूझकर ग्राहक निकासी को बढ़ावा देने और कंपनी को डुबाने की चाल थी।
इसके बाद झाओ ने X पर यह भी कहा था कि Binance FTX को खरीदने और उसके घाटे को भरने की कोशिश करेगा, लेकिन जल्द ही इस डील से पीछे हट गया।
झाओ ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पोस्ट्स FTX के पतन का कारण नहीं बनीं क्योंकि कंपनी “स्वयं एक धोखाधड़ी थी।”
“भले ही झाओ की सोशल मीडिया पोस्ट्स ने FTX के गिरने के समय को प्रभावित किया हो, FTX को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं था, और न ही धोखाधड़ी में लिप्त रहने का अधिकार।”
उनके वकीलों ने कहा, “श्री झाओ को FTX के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराना ऐसा ही होगा जैसे किसी व्हिसलब्लोअर को पोंज़ी स्कीम का पर्दाफाश करने पर दोष देना।”
बाइनेन्स ने भी की थी खारिजी की मांग
मई में Binance ने भी अदालत से इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि यह “कानूनी रूप से दोषपूर्ण” है और FTX का पतन पूरी तरह से “इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक” के कारण हुआ।
FTX ने Binance के दो पूर्व अधिकारियों — पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुएल वेनजुन लिम (Samuel Wenjun Lim) और डिंगहुआ शियाओ — पर भी मुकदमा किया था। दोनों ने भी पिछले महीने अदालत से मुकदमा खारिज करने की मांग की।
झाओ ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार महीने जेल में बिताए थे। सैम बैंकमैन-फ्राइड Bankman-Fried को मार्च 2024 में 25 साल की सजा सुनाई गई थी, और उन्होंने अपने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है, जिसकी सुनवाई नवंबर में होनी है।