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Iurii Gugnin पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधों को चकमा दिया और रूसी ग्राहकों के लिए 530 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी बैंकों को भी धोखा दिया।
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रूसी संघ यूरेशिया में एक देश है। रूस की सरकार बिटकॉइन पर मिश्रित रुख रखती है, कई बार इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कानून का प्रस्ताव करती है, और फिर उन बयानों को वापस ले लेती है। फिर भी, रूस बिटकॉइन खनन, व्यापार और अन्य व्यवसाय का काफी आनंद लेता है, भले ही इसका अधिकांश हिस्सा भूमिगत रूप से किया जाता हो।
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Iurii Gugnin पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधों को चकमा दिया और रूसी ग्राहकों के लिए 530 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी बैंकों को भी धोखा दिया।