गुजरात में ₹16 करोड़ के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़े दो भाइयों की हालिया गिरफ्तारी एक बढ़ते चलन को उजागर करती है: स्थानीय लोग अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों की मदद कर रहे हैं। अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा द्वारा कार्रवाई के साथ, डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया विकसित हो रही है, लेकिन क्या यह घोटालेबाजों की चालाकी के साथ तालमेल बिठा पा रही है?
गुजरात क्रिप्टो षड्यंत्र
अहमदाबाद में अधिकारियों ने हाल ही में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन पर एक चीनी साइबर सिंडिकेट से जुड़े ₹16 करोड़ के एक बड़े धोखाधड़ी ऑपरेशन में मदद करने का आरोप है।
इस ऑपरेशन में कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय गिरोह द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोकरेंसी में बड़ी रकम ट्रांसफर करना शामिल था, जिसमें दोनों भाई प्रमुख मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे। अतिरिक्त सहयोगियों और वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने के लिए जाँच जारी है।
एक अन्य हाई-प्रोफाइल मामले में, सूरत पुलिस ने मिलन दारजी और उसके गिरोह के खिलाफ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GuJCTOC) के तहत कठोर कार्रवाई की है।
उन पर चीनी धोखेबाजों के लिए 1,029 बैंक खातों के माध्यम से ₹197 करोड़ की धनशोधन का आरोप है। नए, कड़े कानूनी उपायों का उपयोग भारत में साइबर अपराध प्रवर्तन के अधिक आक्रामक होने की ओर बढ़ रहा है।
टेलीग्राम, टेलीग्राम बॉट्स और अंतर्राष्ट्रीय नोड्स
हाल ही में सूरत में एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक होटल से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जाँच में एक ऐसे नेटवर्क का पता चला जो क्रिप्टोकरेंसी और टेलीग्राम-आधारित बैंकिंग बॉट्स के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन कर रहा था, जिसके तार चीन, पाकिस्तान और म्यांमार से जुड़े थे। यह दर्शाता है कि कैसे धोखाधड़ी तेजी से इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स और सीमा पार के तत्वों का लाभ उठा रही है।
क्या आप जानते हैं: सलमान खान भी नहीं बचा पाए भारत का क्रिप्टो सपना
वडोदरा में, 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गुजरात के अनजान निवासियों से बैंक खाते प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनका उपयोग बाद में क्रिप्टो से संबंधित घोटालों में किया गया। वह हर धोखाधड़ी वाले लेन-देन से कमीशन कमाता था—यह एक और उदाहरण है कि कैसे स्थानीय लोग परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों को अंजाम देते हैं।
धोखेबाज़ फर्जी निवेश योजनाओं, टेलीग्राम चैनलों या व्यक्तिगत डेटा खरीदकर पीड़ितों को बैंकिंग डेटा साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार एक्सेस हो जाने पर, पीड़ितों के खातों का दुरुपयोग पी2पी ट्रेडों को अंजाम देने के लिए किया जाता है—बेखबर विक्रेताओं को धोखा देकर।
भारत की प्रतिक्रिया
फरवरी 2025 में, भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लंबे समय से चल रहे गेनबिटकॉइन घोटाले का पता लगाने के लिए 60 से ज़्यादा शहरों में छापे मारे।
भारद्वाज बंधुओं द्वारा वर्षों पहले रची गई इस योजना में लगभग ₹6,606 करोड़ की धोखाधड़ी हुई और इसमें अकेले गुजरात के 5,000 से ज़्यादा निवेशक शामिल थे। जाँचकर्ताओं ने ₹23.94 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए, जिससे ऐसे धोखाधड़ी वाले नेटवर्क की पहुँच और लंबी अवधि की पुष्टि होती है।
एक्सचेंज हैकिंग और नियामक दबाव
लाज़ारस समूह से जुड़े भारतीय एक्सचेंज वज़ीरएक्स की 23.5 करोड़ डॉलर की विनाशकारी हैकिंग ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचा दी। इस उल्लंघन के बाद, भारतीय एक्सचेंजों पर अब सुरक्षा ढाँचे को बेहतर बनाने और कड़े नियामक ढाँचों का पालन करने का दबाव हो सकता है, खासकर जब सरकार व्यापक G20 संदर्भ में क्रिप्टो विनियमन पर बहस कर रही है।
यह सब क्या उजागर करता है
स्थानीय अभिनेता, वैश्विक अपराध: राज्य स्तर पर भगोड़े और सूत्रधार—जैसे गुजरात में गिरफ्तार किए गए भाई—अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को भारत के डिजिटल वित्त नेटवर्क का फायदा उठाने में मदद कर रहे हैं।
नए कानूनी उपकरण केंद्र में: भारत सख्त कानून लागू कर रहा है। GuJCTOC का उपयोग साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध से निपटने में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गंभीरता की आवश्यकता है।
प्रौद्योगिकी: एक दोधारी तलवार: टेलीग्राम, पी2पी प्लेटफॉर्म और डिजिटल एक्सचेंज सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन वे धोखाधड़ी के लिए उपजाऊ ज़मीन भी प्रदान करते हैं—खासकर जहाँ उपयोगकर्ता साक्षरता कम है और विनियमन अस्थिर है।
नियामक प्रतिक्रिया पिछड़ रही है: सीबीआई छापों और एक्सचेंज-स्तरीय सुरक्षा जाँच जैसे कदमों के बावजूद, भारत का क्रिप्टो विनियमन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, आंशिक रूप से परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के कारण—जैसे कि उच्च कर व्यवस्था का निवेशक व्यवहार पर प्रभाव।
निष्कर्ष
क्रिप्टो धोखाधड़ी के खिलाफ भारत की लड़ाई आगे बढ़ रही है—गुजरात में हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों से लेकर देशव्यापी सीबीआई कार्रवाई और प्रवर्तन-निर्देशित ज़ब्ती तक। हालाँकि, धोखाधड़ी के विविध माध्यमों—पी2पी प्लेटफॉर्म से लेकर भ्रष्ट अंदरूनी सूत्रों तक—के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना, नियमन का विस्तार करना और जन जागरूकता में निवेश करना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है—ये अनिवार्य हैं। केवल सूचना और संचार के क्षेत्र में समन्वित प्रयास ही सुधार, तकनीक और शिक्षा भारत के पक्ष में रुख मोड़ सकता है।