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DRI की रिपोर्ट के अनुसार सोना और नशे की तस्करी में हवाला की जगह स्टेबलकॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे निगरानी चुनौतीपूर्ण हो गई है।
घोटाले समाचार
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ED ने हिमाचल और पंजाब में ₹2,300 करोड़ के क्रिप्टो Ponzi–MLM घोटाले का खुलासा किया। बिना लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेशकों को ऊँचे रिटर्न का लालच दिया गया।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कुल ₹4,189.89 करोड़ की अवैध कमाई जब्त की है।
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नागपुर में एक व्यवसायी महिला से 1.5 करोड़ रुपये की क्रिप्टो ठगी की गई। फर्जी MLM स्कीम के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर रकम हड़पी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
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XPO.RU नामक फर्जी प्लेटफॉर्म ने लग्जरी सेमिनार और विदेशी वादों से झांसा देकर देशभर के निवेशकों को चूना लगाया। पुलिस ने गाड़ियाँ, ज्वेलरी और क्रिप्टो जब्त की, पाँच आरोपी गिरफ्तार।
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ईडी ने 20 मिलियन USD क्रिप्टो ठगी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए ₹21.71 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मामला फिशिंग, नकली Coinbase साइट और मनी-लॉन्डरिंग से जुड़ा है।
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Ethereum Wallet नामक छेड़-छाड़ वाली Chrome Extension से यूज़र की सीड फ्रेज़ चोरी, पहचान के बाद भी स्टोर में सक्रिय रहने का प्रमाण मिला।
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ब्रिटेन की अदालत ने चीनी क्रिप्टो क्वीन Qian Zhimin को 11 वर्ष, 8 माह की सज़ा दी। पुलिस ने दसियों हजार बिटकॉइन जब्त किए, जिन्हें इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट जब्ती माना जा रहा है।
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फर्जी कंपनियों, म्यूल अकाउंट्स और ई-कॉमर्स फ्रंट्स के जरिए अवैध धन की हेराफेरी; चार आरोपी गिरफ्तार।
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डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज Balancer ने ऑनचेन संदेश जारी कर कहा है कि शनिवार तक फंड लौटाओ, वरना तकनीकी और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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सूरत के वराछा इलाके में एक 54 वर्षीय हीरा दलाल को क्रिप्टो निवेश के नाम पर ₹44 लाख की ठगी का सामना करना पड़ा।
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कोलकाता के हावड़ा-बेलेर का एक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट व्यापारी क्रिप्टो लेन-देने के बहाने अपहृत हुआ और 8.9 लाख रुपये के साथ कार से गिरा दिया गया। पुलिस ने दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं।
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DeFi प्लेटफॉर्म Balancer पर लगभग $70 मिलियन मूल्य के स्टेक्ड ETH टोकन्स चोरी के संदेह में नए वॉलेट में ट्रांसफर हुए। यह तीसरी बड़ी घटना, सुरक्षा कमज़ोरियों पर लगा जोर।
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कोलकाता पुलिस ने 25 करोड़ रुपये के क्रिप्टो निवेश घोटाले का भंडाफोड़ किया। दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में बड़े नेटवर्क के जुड़ाव की संभावना जताई जा रही है।
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ED की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन से जुड़े नेटवर्क भारत के ज्यादातर क्रिप्टो और लोन ऐप घोटालों के पीछे हैं। अब तक ₹28,000 करोड़ विदेश भेजे गए।