Iurii Gugnin पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधों को चकमा दिया और रूसी ग्राहकों के लिए 530 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस प्रक्रिया में उसने अमेरिकी बैंकों को भी धोखा दिया।
साइबर अपराध समाचार
साइबर अपराध कंप्यूटर और/या नेटवर्क पर/उनके खिलाफ किया गया अपराध है। कंप्यूटर और नेटवर्क हमलावर के लिए उपकरण या लक्ष्य दोनों हो सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी साइबर अपराध और बिटकॉइन-उन्मुख साइबर अपराध अब उद्योग का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। क्रिप्टोकरेंसी हैकिंग, फ़िशिंग और विभिन्न स्कैमिंग योजनाओं जैसे साइबर अपराधों की अनुमति देती है। हाल ही में हुए साइबर अपराध मामलों में कॉइनचेक हैक (2018 में $400 मिलियन मूल्य के NEM टोकन चोरी) और नाइसहैश (60 मिलियन डॉलर चोरी) के साथ कई उल्लेखनीय क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई हैं। साइबर अपराध ब्लॉकचेन के भीतर भी किए जा सकते हैं, जैसे कुख्यात DAO इवेंट, जहाँ हैकर द्वारा $50 मिलियन मूल्य का एथेरियम लिया गया और पूरे प्लेटफ़ॉर्म के हार्ड फ़ॉर्क का कारण बना। ऑल्टकॉइन के लिए विभिन्न प्रकार की वॉलेट सेवाएँ साइबर अपराधों के मुख्य लक्ष्यों में से एक हैं, क्योंकि सिस्टम में एक दोष हैकर को कई खातों तक पहुँच प्रदान करता है।
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प्रवर्तन समन्वय को मजबूत करने के लिए, I4C के तहत साइबर फ्रॉड न्यूनीकरण केंद्र (CFMC) स्थापित किया गया है, जिसमें बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हैं।
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